Mossack Fonseca
Vad är Mossack FonsecaMossack Fonseca & Co., grundat 1977, var ett Panama-baserat advokatbyrå som tillhandahöll juridiska lösningar, förtroende tjänster, företagsformationer och stiftelser och immateriella tjänster till sina kunder. Även om företaget hade sitt hemvist i Panama, opererade det globalt med en anställd bas på 600 och ett världsomspännande nätverk i mer än 40 länder. Företaget var mest otydligt bland allmänheten fram till publiceringen av Panama Papers den 3 april 2016, vilket avslöjade ett enormt skatteparadisskunder som inkluderade mer än 214 000 enheter i 200 länder. (Mer information finns i "Panama Papers").
Företaget sade den 14 mars 2018 att det stängde av på grund av den ekonomiska påverkan och skador på dess rykte efter avslöjandet av sitt engagemang i global skatteundandragande - utsatt i Panama Papers.
BREAKING NOWN Mossack Fonseca
Mossack Fonseca rankades en gång som världens fjärde största leverantör av offshore-tjänster och stod i centrum för berättelserna i Panama Papers. Företaget sades att sälja skalföretag mot en avgift på så lite som $ 1 000 i städer över hela världen. Enligt rapporten från International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) "arbetade Mossack Fonseca med mer än 14 000 banker, advokatbyråer, företagsföretag och andra mellanhänder för att inrätta företag, stiftelser och förtroenden för kunder."
Mossack Fonsecas webbplats uppgav tidigare att företaget erbjöd forskning, rådgivning och tjänster för följande jurisdiktioner: Belize, Nederländerna, Costa Rica, Storbritannien, Malta, Hong Kong, Cypern, Brittiska Jungfruöarna, Bahamas, Panama, Brittiska Anguilla, Seychellerna, Samoa, Nevada och Wyoming (USA). Medan Panama Papers framhöll hur företaget rutinmässigt bedrev verksamhet som undviker skatteundandragande och penningtvätt, påstod företaget att de arbetade inom det rättsliga och regelverk som övervakas av olika tillsynsmyndigheter.
Panama Papers
Panama Papers är dokument som innehåller personlig finansiell information om ett antal rika individer och offentliga tjänstemän som tidigare hade hållits privata. En anonym källa, John Doe, läckte dokumenten 2016 genom den tyska publikationen Süddeutsche Zeitung . Bland de personer som nämnts i läckan var ett dussin nuvarande eller tidigare världsledare, 128 andra offentliga tjänstemän och politiker och hundratals kändisar, affärsmän och andra rika individer.
Offshore-företag är i allmänhet lagliga och de flesta av dokumenten visade inget olämpligt eller olagligt beteende. Men några av de skalföretag som inrättades av Mossack Fonseca avslöjades av reportrar för att ha använts för olagliga ändamål, inklusive bedrägerier, skatteundandragande och undvikande av internationella sanktioner.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.