'Pump And Dump' träffar Cryptocurrency Market

Pump-och-dump-system har funnits i flera år, med bedragare som gör en förmögenhet medan offren står kvar med ingenting. Cryptocurrency marknaden är inte immun. En ny analys av Wall Street Journal fann att handelsgrupper manipulerade priset på digitala symboler till ett värde av 825 miljoner dollar i handelsaktivitet under de senaste sex månaderna, vilket resulterade i hundratals miljoner dollar i förluster för dem som föll för bedrägerier.

Journalen hittade 175 pump-och-dump-system som täcker 121 olika digitala tokens genom att hantera handelsdata och onlinekommunikation mellan cryptocurrency-handlare från början av 2018 till slutet av juni. I många av dessa fall steg priset på dessa ibland dunkla kryptor och föll inom några minuter. (Se mer: Cryptocurrency trading är den näst vanligaste investeringsbedrägeri i Australien.)

Kryptopumpar och dumpningssystem som är svårare att stoppa

Pump-och-dump-system lever fortfarande och sparkar på aktiemarknaden, med Securities and Exchange Commission som regelbundet följer de onda killarna. Detsamma kan inte sägas om cryptocurrency-marknader, eftersom de är oreglerade och anonyma.

Den här gången träffas handlarna i digitala chattrum på meddelandetjänster som The Telegram och Discord, ofta bara på inbjudan. En av de största som identifierats av tidskriften kallas Big Pump Signal, med mer än 74 000 följare. Gruppen har enligt tidningen gjort 222 miljoner dollar i affärer och pumpat upp en cryptocurrency för att bara sälja några minuter senare.

Big Pump Signal kommer att meddela ett datum, tid, utbyte och myntet för att konstgjord pumpa upp och kommer sedan att luta sig tillbaka och låta handlarna skapa en vanvidd kring att köpa den digitala token. När den närmar sig ett högre målpris kommer handlarna att vända sig och sälja. Bedrägeriet inträffar på några minuter. Journalen pekade på cloakcoin, en relativt okänd cryptocurrency som handlar på Binance-börsen, som ett exempel på en ny pump-och-dump. I juli sände Big Pump Signal ut en "signal" om att det digitala myntet skulle köpas klockan 15:00. Valutapriset steg 50% medan andra kryptokurser på börsen såg få prisrörelser. Efter två minuter sjönk det med nästan $ 1, 00. Det fanns totalt 6 700 affärer värderade till 1, 7 miljoner dollar. Bara en timme tidigare gjordes ingen handel. (Se mer: Cryptocurrency har ställt oss tillbaka 300 år: Krugman.)

Pump & dumpar grupper döljer inte sina avsikter

Även om det är svårt att fastställa det exakta antalet av dessa handelsgrupper, hittade Wall Street Journal 63 aktiva grupper. De är inte hemliga om deras namn heller. Vissa går efter titlar som Orion Pump, MEGA Pump och A + Signals. Moderatorerna i dessa grupper tenderar att förbli anonyma och debiterar mellan $ 50 och $ 250 per månad för åtkomst till grupperna. Operatörerna har mest nytta av att de väljer mynt att pumpa och dumpa. För handlarna kan det vara riskabelt. Vänta för länge för att få ut pengarna på bedrägeriet och de kan se att deras dåliga vinster förångas. Det "stimulerar de fattiga följarna att fortsätta köpa tills [mål] -priset har nåtts, vilket det ofta aldrig gör, " berättade Taylor Caudle, som deltog i en januari-operation på Big Pump till Wall Street Journal. "Jag tappade direkt 5 000 dollar på cirka 30 sekunder."

Att investera i kryptokurser och initiala myntutbjudanden ("ICOs") är mycket riskabelt och spekulativt, och den här artikeln är inte en rekommendation från Investopedia eller författaren att investera i cryptocurrencies eller ICOs. Eftersom varje individs situation är unik, bör en kvalificerad professionell alltid konsulteras innan några ekonomiska beslut fattas. Investopedia lämnar inga garantier för riktigheten eller aktualiteten av informationen i denna.