Nätverk för finansiell brottsbekämpning - FinCEN
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) är regeringsbyrå som upprätthåller ett nätverk vars mål det är att förebygga och straffa brottslingar och kriminella nätverk som deltar i penningtvätt och andra ekonomiska brott. FinCEN, som administreras av det amerikanska finansdepartementet, verkar inhemskt och internationellt, och det består av tre stora aktörer: brottsbekämpande organ, regleringssamhället och samhället för finansiella tjänster.
FinCEN förklarade
Genom att undersöka obligatoriska upplysningar som åläggs finansiella institutioner spårar FinCEN misstänkta personer, deras tillgångar och deras aktiviteter för att se till att penningtvätt inte sker. FinCEN spårar allt från mycket komplicerade elektroniskt baserade transaktioner till enkla smugglingstransaktioner som innebär kontanter. Eftersom penningtvätt är ett så komplicerat brott försöker FinCEN bekämpa det genom att föra samman olika parter.
Hur FinCEN slåss mot penningtvätt
Direktören för FinCEN utnämns av finansministeriets sekreterare och rapporterar till finansministeriet under sekreterare för terrorism och finansiell underrättelse. FinCEN har behörighet att utöva regleringsskyldigheter enligt lagen om rapportering om valuta och finansiella transaktioner från 1970, ändrad genom avdelning III i USA: s PATRIOT-lag från 2001.
FinCEN fick uppgifter och ansvar från kongressen för att fungera som ett centralt insamlingscentrum, tillhandahålla analys och sprida data för att stödja finansnäringen såväl som statliga partners på lokala nivåer på internationell nivå.
För att fullgöra sina skyldigheter att upptäcka och avskräcka finansiella brott, kan FinCEN utfärda och tolka relevanta förordningar som har godkänts genom lagar, verkställa efterlevnaden av nämnda förordningar och samordna och analysera data relaterade till efterlevnadsundersökningsfunktioner som delegerades till andra tillsynsmyndigheter. FinCEN hanterar också insamling, bearbetning, spridning och skydd av data som krävs för att rapporteras. Tillgång till FinCENs data bibehålls för statligt bruk.
Informationen och tjänsterna från FinCEN används för att stödja utredningar av brottsbekämpning och åtal för finansiella brott. De uppgifter som samlats in av FinCEN behandlas för att ge rekommendationer om fördelningen av resurser där det finns stor risk för ekonomisk brottslighet. Byrån delar sin information i samarbete med utländska motsvarigheter för finansiell underrättelse för bekämpning av penningtvätt / bekämpning av finansieringen av terrorisminsatser. Byrån tillhandahåller också analys till förmån för beslutsfattare, brottsbekämpande, myndighets- och underrättelsebyråer.
FinCEN representerar Förenta staterna som en av mer än 100 finansiella underrättelseenheter som består av Egmont Group, som är en internationell organisation vars uppgift är att dela information och samarbeta mellan sina medlemmar.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.