Paradise Papers
Paradise Papers är 13, 4 miljoner läckta filer och 1, 4 terabyte läckt data från offshore-tjänsteleverantörer och företagsregister som erhållits av den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung. De avslöjar offshoreintressen och -aktiviteter för politiker, världsledare och kändisar och skatteingenjören i mer än 100 multinationella företag som sträcker sig över mer än 65 år. Denna läcka är viktig eftersom om felaktiga handlingar hittas och utsätts kan dessa högprofilerade människor tvingas från kontoret och / eller avskaffas från sina makter.
Key Takeaways
- Paradise Papers är 13, 4 miljoner läckta dokument och 1, 4 terabyte läckt data om offshore-verksamhet för nationella ledare, rika individer och företag.
- Läckan härstammar från det Bermudianska offshore advokatbyrån Appleby.
- De läckta dokumenten inkluderar låneavtal, finansiella rapporter, e-postmeddelanden och andra.
- Den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung skaffade filerna och överlämnade dem sedan till International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som sedan delade dem med andra medier.
Förstå Paradise Papers
Över hälften av filerna läckte låneavtal, finansiella rapporter, e-postmeddelanden, förtroendepapper och annat pappersarbete från ett enda offshore advokatfirma med huvudkontor i Bermuda vid namn Appleby. I Paradise Papers ingår också en halv miljon dokument från Singapore-baserade Asiaciti och 6 miljoner dokument från företagsregistreringar i 19 sekretessområden.
Glencore PLC (GLCNF), världens största handelshandlare och en av Applebys största kunder, avslöjas för att ha avledt miljoner dollar genom skatteparadis. Glencore genomförde också valutaswappar på över 25 miljarder dollar och gav ett lån på 45 miljarder dollar till den israeliska miljardären Dan Gertler, en nära vän till presidenten för Demokratiska republiken Kongo, i utbyte mot Gertlers hjälp med att säkra godkännanden från landets regering.
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) tillsammans med 95 mediepartners i sex kontinenter utforskade filerna innan de publicerade berättelser om dem den 5 november 2017. Mer detaljer har sedan avslöjats och utvecklas fortfarande.
Andra anmärkningsvärda fynd inkluderar investeringar i Facebook (FB) och Twitter (TWTR) kopplade till företag som ägs av den ryska regeringen, handelssekreteraren Wilbur Ross investering i ett rederi med anknytning till den ryska presidenten Vladimir Putin och drottning Elizabeth II: s 13 miljoner privata investeringar i medel på Caymanöarna och Bermuda.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panama Papers, myntade den största dataläckan, är 11, 5 miljoner läckta filer och 2, 6 läckta terabyte data från det panamanska offshore-advokatbyrån Mossack Fonseca. Liksom Paradise Papers erhöll Süddeutsche Zeitung filerna och tillhandahöll dem till ICIJ, som sedan delade dem med andra mediepartners, som BBC.
Panamapapirerna utsatte rikedomarna - inklusive 12 nationella ledare, 131 politiker och andra - exploatering av skatteparadis till havs. Ledande förpackningen är den ryska presidenten Vladimir Putin, som lägger den ryska statsbankens pengar till offshore-konton.
2 miljarder dollar
Hur mycket pengar som är kopplat till Vladimir Putin i Panama Papers.
Även om fler papper läckte ut med Paradise, hinner det i jämförelse med Panama när det gäller terabyte data som läckt ut. Paradise Papers var dock mycket mer komplexa, enligt Gerard Ryle, som övervakar journalister från ICIJ.
Att använda offshore-konton är inte olagligt, och det finns många giltiga skäl att använda dem. Korruption finns dock, och dessa läckor kan lyfta fram missbruk av medel, penningtvätt och andra olagliga transaktioner.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.