Financial Action Task Force (FATF)

Financial Action Task Force (FATF) är en mellanstatlig organisation som utformar och främjar policyer och standarder för att bekämpa finansiell brottslighet. Rekommendationer som skapats av Financial Action Task Force (FATF) riktar sig till penningtvätt, finansiering av terrorism och andra hot mot det globala finansiella systemet. FATF skapades 1989 på begäran av G7 och har sitt huvudkontor i Paris.

Breaking Down Financial Action Task Force (FATF)

Ökningen av den globala ekonomin och den internationella handeln har gett upphov till finansiella brott som penningtvätt. Financial Action Task Force (FATF) lämnar rekommendationer för att bekämpa ekonomisk brottslighet, granskar medlemmarnas politik och förfaranden och försöker öka acceptansen av bestämmelser om penningtvätt över hela världen. Eftersom penningtvättare och andra förändrar sina tekniker för att undvika oro, måste FATF uppdatera sina rekommendationer med några få år.

En lista med rekommendationer för att bekämpa finansiering av terrorism lades till 2001 och i den senaste uppdateringen, som publicerades 2012, utvidgades rekommendationerna för att rikta in sig mot nya hot, inklusive finansieringen av spridningen av massförstörelsevapen. Rekommendationer tillkom också för att bli tydligare om insyn och korruption.

Medlemmar i den finansiella åtgärdsgruppen

Från och med 2018 fanns det 37 medlemmar i Financial Action Task Force, inklusive Europeiska kommissionen och Gulf Cooperation Council. För att bli medlem måste ett land betraktas som strategiskt viktigt (stor befolkning, stor BNP, utvecklad bank- och försäkringssektor, etc.), måste följa globalt accepterade finansiella standarder och vara deltagare i andra viktiga internationella organisationer. När en medlem en gång måste ett land eller organisation stödja och stödja de senaste FATF-rekommendationerna, förbinda sig att utvärderas av (och utvärdera) andra medlemmar och arbeta med FATF för att utveckla framtida rekommendationer.

Ett stort antal internationella organisationer deltar i FATF som observatörer, som var och en har ett visst engagemang i åtgärder mot penningtvätt. Dessa organisationer inkluderar Interpol, Internationella valutafonden (IMF), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Världsbanken.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Vad är anti-penningtvätt (AML)? Bekämpning av penningtvätt hänvisar till lagar, förordningar och förfaranden som syftar till att hindra brottslingar från att dölja olagligt erhållna medel som legitima inkomst. mer Förståelse av jurisdiktionsrisk Jurisdiktionsrisk är risken som uppstår vid verksamhet i en utländsk jurisdiktion. För banker kan detta gälla områden som är högrisk för penningtvätt och finansiering av terrorism. mer Task Force om klimatrelaterade finansiella upplysningar (TCFD) Task Force on klimatrelaterade finansiella upplysningar utvecklar frivilliga upplysningsrekommendationer för företag i olika branscher angående finansiella risker och möjligheter relaterade till klimatförändringar. mer penningtvätt penningtvätt är processen att göra stora mängder pengar som genereras av en kriminell verksamhet verkar ha kommit från en legitim källa. mer Definition av svartlista En svartlista är en lista över personer, organisationer eller länder som straffas eftersom de tros bedriva ogynnsamma eller oetiska aktiviteter. mer Forum för Asien-Stillahavsområdet ekonomiskt samarbete (APEC) främjar fri handel Asien-Stillahavsområdet ekonomiskt samarbete (APEC) är ett 21-medlemskonomiskt forum som främjar fri handel och hållbar utveckling i ekonomierna i Stilla havet. mer Partnerlänkar