Bedräglig transport

Vad är bedrägligt transportmedel?

Bedrägligt transport är olaglig eller orättvis överföring av egendom till en annan part via en konkursförvaltare. En typ, kallat "faktiskt bedrägeri", är avsett att skjuta upp, hindra eller bedrägliga borgenärer, eller för att sätta sådana egendomar utom räckhåll för en borgenär i väntan på eller under konkursförfaranden, enligt UFTA: s enhetliga bedrägeriöverföringslag (UFTA) och federala konkursregler. Bedräglig överföring kan gälla små mängder pengar - till exempel i fall där en person sålde alla sina ägodelar för en obetydlig summa pengar till en make, släkting, affärspartner eller vän. Den andra typen av bedräglig transport, "konstruktivt bedrägeri", uppstår när borgenärer får mindre än de har rätt att enligt lagen.

Bedrägeriöverföring omfattas av civilrätt, inte kriminellt, i allmänhet. Om fastställandet av fastigheter bedöms vara bedrägligt kan en domstol kräva att den som innehar tillgångarna (personen till vilken överföringen gjordes) överlämnar tillgångarna, eller ett motsvarande monetärt värde, till borgenären.

Bedrägeriöverföring kallas också bedräglig överföring.

Bedrägligt transportförklaring förklarat

Två typer av bedrägligt transportmedel finns: faktiskt bedrägeri och konstruktivt bedrägeri. Under 11 USC § 548 inträffar faktiskt bedrägeri när en gäldenär avsiktligt donerar eller blir av med egendom som en del av ett tillgångsskyddssystem. Återställningsperioden är ett år innan ansökan om konkursansökan lämnades in. Avsikt att bedrägeri måste bevisas för att en svarande kan bli skyldig, men vanligtvis tolkas vissa handlingar som avsikt, såsom att inrätta skalföretag, planera för att behålla kontrollen över överförd egendom eller överföra tillgångar till en person som svaranden har ett förhållande eller tyst avtal.

Konstruktiv bedrägeri inträffar om en gäldenär får mindre än "rimligt motsvarande värde" för egendom som den överlåter till förmån för borgenärer och om gäldenären "var insolvent den dag då en sådan överföring gjordes eller en sådan skyldighet uppkom, eller blev insolvent som en resultat av sådan överföring eller skyldighet, "säger avsnitt 548 i konkurslagen. "Rimligt likvärdigt värde" är ofta föremål för tvister mellan gäldenärer och borgenärer, men denna del av lagen är utformad för att göra det möjligt för borgenärer att återkräva kompensationsbelopp till konkursboet. Till skillnad från faktiskt bedrägeri är det inte nödvändigt att hitta något med avseende på gäldenärens avsikt.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Kapitalskydd Kapitalskydd avser strategier som används för att skydda sin förmögenhet från beskattning, beslag eller andra förluster. mer Konkurs Definition Konkurs är det rättsliga förfarandet som involverar en person eller företag som inte kan återbetala utestående skulder. mer Vad är racketering? Racketeering avser vanligen brott som begås genom utpressning eller tvång. Begreppet förknippas vanligtvis med organiserad brottslighet. mer Skatteflykt Skatteflykt är en olaglig praxis där en person eller enhet avsiktligt inte betalar förfallna skatter. mer En kriminalteknisk revision kan enkelt upptäcka en vadderad kostnadsrapport. En kriminalteknisk revision är en undersökning av ett företags eller individs ekonomi för att härleda bevis som kan användas i en domstol eller rättsligt förfarande. mer Brott med vit krage Ett brott med vit krage är ett icke-våldsbrott som begås av en individ, vanligtvis för ekonomisk vinst. mer Partnerlänkar